Artículos prácticos

El puzzle de las evidencias: Las claves del éxito para llevar a cabo una investigación de fraude en el ámbito de las responsabilidad penal de las personas jurídicas

Este artículo, fundado en la experiencia práctica, aborda cómo debe planificarse una investigación de fraude para que sea exitosa y se ofrecen claves y lessons learned para llevarla a buen puerto. En este sentido, se abordan distintos apartados clave, como los procesos de corporate intelligence; cash y asset tracing, la fase de entrevista, la obtención y tratamiento de evidencia digital y las más modernas técnicas de Data Analytics e Inteligencia Artificial que se utilizan como soporte a la investigación tras la identificación de un caso o casos como sospechosos.